东北制药:第九届董事会第三十五次会议决议公告

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日期:2025-01-09 00:00:00
股票名称:东北制药 股票代码:000597
研报栏目:公司公告  (PDF) 220K
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证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2025-002 东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况1.东北制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议于2025年1月7日发出紧急会议通知,于2025年1月8日以通讯表决的方式召开。

2.会议应参加董事11人,实际参加董事11人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符…

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